İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürüten büyük bir suç ağı çökertildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları doğrultusunda yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda 37 kişiyi gözaltına aldı.
İşlem hacmi 30 milyar lirayı aştı
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık bir işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı mali analizlerde, bu yoğun para trafiğinin şirketlerin resmi ticari faaliyet beyanlarıyla uyumlu olmadığı anlaşıldı. Suç ağının, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme sokarak akladığı ve yurt dışına transfer ettiği belirlendi.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda gayrimenkul, motorlu araç ve ticari işletmeye yönelik adli tedbir uygulandı. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerini kapsayan operasyonda toplam 32 şirket ile çok sayıda konut, arsa ve lüks aracın bulunduğu geniş bir mal varlığına el konuldu.
Soruşturma çok yönlü devam ediyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde tutulan 37 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, suç ağına yönelik yürütülen tahkikatın çok yönlü bir şekilde devam ettiği açıklandı. Emniyet ekipleri, örgütün diğer bağlantılarını çözmek üzere çalışmalarını derinleştiriyor.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist