İstanbul merkezli “Paymix” soruşturmasında uluslararası boyutta faaliyet gösteren yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu, ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan organize bir yapı ortaya çıkarıldı.
Milyar dolarlık yasa dışı hacim
Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirlenirken, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu ortaya konuldu.
Şirketlere kayyum atandı
6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Soruşturma kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. Yapılan teknik ve dijital analizlerde, bu şirketlere ait bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi.
Paymix-3 operasyonu: 38 şüpheliye baskın
Soruşturmanın devamında 5 Mayıs’ta “Paymix-3” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1’i cezaevinde bulunan, 15’inin yurt dışında örgütün finansal ve teknik yapısını yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
Altyapılar çökertildi
Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak, Pentech bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF tarafından kayyum atandı.
haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist