Kapalıçarşı soruşturmasında 44 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Başsavcılıkça yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan şüpheliler, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, ifadelerin ardından 53 şüpheli hakkında tutuklama, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.

Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda;
Forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu paraların kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.