Aklama Suçları Haberleri - Son Dakika Aklama Suçları Haber Güncel Gelişmeler

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 46 şirket ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon dolandırıcılığı soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan, önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerin istismar edilmesine izin vermemek ve mağduriyetleri gidermek olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda para hareketlerinin tüm yönleriyle incelendiği bildirildi. Mal varlıkları donduruldu, yurt dışı yasağı getirildi Soruşturma kapsamında atılan yeni adımları paylaşan Bakan Gürlek, "Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı. Mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazıldığını belirten Bakan, devir, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemlerin engellendiğini kaydetti. "Para hangi hesaba aktarılmış olursa olsun izini süreceğiz" Bakan Gürlek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni operasyon: Tutuklu sayısı 51'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltı listesindeki isimlerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Enis Bulut ile Burak Gökçe dün akşam, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı. MASAK verileri ve operasyonun geçmişi Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi yer almıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında bulunuyordu. Daha önce adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin de tutuklanması ve 2 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasıyla tutuklu sayısı 45'e yükselmiş, ayrıca 6 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Sermaye piyasasında 4 tutuklama: Bakan Gürlek'ten net mesaj

Adalet Bakanlığı'ndan sermaye piyasası soruşturması Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığı ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir başvuru yapıldığı ifade edildi. Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. 4 şüpheli tutuklandı ve malvarlıklarına tedbir konuldu Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerin malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığı açıklandı. Spekülatif paylaşımlara erişim engeli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verildiği ve kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği belirtildi. Bakan Gürlek'ten sosyal medya açıklaması Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı açıklamanın tamamı şu şekilde: "VATANDAŞIMIZIN ALIN TERİNİ, EMEĞİNİ VE BİRİKİMİNİ İSTİSMAR EDENLERDEN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır. Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir." haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Yeni Parti Milletvekili'nin oğluna 'kara para' soruşturması

Soruşturmanın gerekçesi Dosyaya giren ihbar bilgilerine göre, soruşturmanın temelinde Ankara’da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi yer alıyor. Bu merkez üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin satışının gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Söz konusu ürünlerin, ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, tamamen kayıt dışı bir şekilde piyasaya sürüldüğü belirtilirken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adli işlemler titizlikle sürdürülüyor. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Fatih Portakal Ahbap soruşturması için verdiği ifadede neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan gazeteci ve sunucu Fatih Portakal, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne yardım yapılması yönünde yayınlar gerçekleştirdiğini kabul etti. Haluk Levent hakkında geçmişten gelen karşılıksız çek duyumlarını bildiğini ancak bunları araştırmadığını anlatan Portakal, bağışların nasıl kullanıldığını denetleme ihtiyacı duymadığını belirterek özeleştiri yaptı. "Paraların nereye harcandığını bilmiyordum" Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Portakal, Ahbap Derneği lehine yayınlar yaparken toplanan paraların nerelere harcandığı konusunda somut bir bilgiye sahip olmadığını ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereği duymadığını ifade etti. Yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir gazeteci olmasına rağmen bu süreçte aynı sorgulayıcı tutumu göstermediğini kaydeden Portakal, şu açıklamalarda bulundu: "Bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım. Zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım." "Sorumluluk duygusu hissediyorum" Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne duyduğu güven nedeniyle yaptığı yayınlardan bugün pişmanlık duyduğunu dile getiren Portakal, toplanan yardım miktarının büyüklüğü dikkate alındığında Haluk Levent'ten hesap vermesini isteyebileceğini ancak bunu yapmadığını kabul etti. Soruşturma konusu para hareketlerini öğrendikten sonra sorumluluk hissettiğini vurgulayan Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği hâliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım." Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ticari ya da kişisel bir yakınlığı bulunmadığını, bu kişilerden herhangi bir menfaat elde etmediğini belirten Portakal, yayınlarında derneği öne çıkarmasına rağmen kendisinin derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını, yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını sözlerine ekledi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

#Aklama Suçları

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 46 şirket ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni operasyon: Tutuklu sayısı 51'e çıktı

Sermaye piyasasında 4 tutuklama: Bakan Gürlek'ten net mesaj

Yeni Parti Milletvekili'nin oğluna 'kara para' soruşturması

Fatih Portakal Ahbap soruşturması için verdiği ifadede neler söyledi?