MASAK Alihan Kuriş soruşturmasında milyarlarca liralık trafiği deşifre etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu tamamlandı. Rapor, soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen milyarlarca liralık para trafiğini, yurt dışı transferlerini ve dikkat çekici nakit hareketlerini gözler önüne serdi.
Güleryüz Kuyumculuk'ta 66 Milyar TL'lik işlem hacmi
tv100'ün haberine göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablolarında 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar TL para girişi olurken, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL olarak gerçekleşti. Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma işleminin yapılması dikkat çekti.
Yurt dışına 8 Milyar TL'yi aşan para çıkışı
MASAK raporunun en çarpıcı bölümlerinden biri, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri oldu. Şirketin 1 milyon TL ve üzerindeki yurt dışı işlemleri ülke ülke sıralanırken, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı para çıkışlarının toplamı 8 milyar TL’yi aştı. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon TL para çıkışı ve 189 milyon TL para girişi kaydedilirken; BAE bağlantılı para çıkışı 3 milyar 163 milyon TL, bu ülkeden gelen para girişi ise yaklaşık 18 milyon TL oldu. Ayrıca İngiltere, ABD, İsrail, İspanya, Hindistan ve Almanya gibi pek çok ülkeye de para çıkışları rapor tablolarında yer buldu.
Yüksek sermayeli şirkette sıfır ticaret
Raporda dikkat çeken şirket profillerinden biri de 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. Şirketin sermayesi 1 milyar 358 milyon TL olarak kaydedilmesine rağmen, MASAK bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 TL seviyesinde kaldı. Brüt ve net satışları sıfır görünen, herhangi bir mal alış-satış kaydı bulunmayan şirketin sermayesinin "bağlı ortaklıklar" hesabına aktarıldığı ancak VEDOP ve GİB kayıtlarında ortak olunan şirkete ulaşılamadığı belirtildi.
Dubai ve Şanghay kaynaklı döviz hareketleri
Akdeniz Toros'un hesaplarında yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de raporun odak noktalarından biri oldu. Dubai merkezli FIDATO General Trading ve Şanghay merkezli Shanghai Omega FZE kaynaklı milyonlarca dolarlık girişlerin ardından, ertesi günlerde yakın tutarlarda nakit çekimler ve diğer şirketlere transferler gerçekleştirildiği tespit edildi. İstanbul Hisar Turizm hesaplarında ise ortak İrfan Yılmaz adına yatırıldığı belirtilen milyonlarca dolar cinsi nakit girişleri kayıtlara geçti.
Sahte faturalaşma ve milyarlık nakit akışı
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde son yıllarda büyük bir artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle yapılan çift yönlü işlemlerin iade veya olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gerektiğini vurguladı.
Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi bulunduğu, hesaplara gelen nakitlerin ardından aynı gün veya takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın ve Akdeniz Toros gibi şirketlere transferler yapıldığı tespit edildi. Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın ise 567 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı ve vakıftan çeşitli şirketlere milyonlarca liralık transferler gerçekleştirildiği belirlendi.
MASAK'tan kritik değerlendirme
Mali Suçları Araştırma Kurulu, incelenen şirketlerin önemli bir bölümünde özellikle 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ciddi bir sıçrama yaşandığını kaydetti. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması ortak özellikler olarak sıralandı. Kurul, kaynağından şüphe duyulan bu finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu bildirdi.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist
