Fon soruşturmasında kritik adım: Üç ismin mal varlıklarına tedbir konuldu
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde kritik bir hukuki adım atılarak Pasifik Holding yönetiminde yer alan üç isim hakkında mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındı.
Üç ismin mal varlıklarına yönelik tedbir kararı
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda; Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın ilgili kuruluşlar nezdindeki mal varlığı hareketleri denetim altına alındı. Şüphelilerin yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki tüm işlemler bakımından sıkı tedbirler uygulanması istendi.
Olağan dışı işlemler için Başsavcılık onayı şart
Yazıda, söz konusu kişilerin olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce mutlaka başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte, şahısların maaş, fatura ödemeleri ve mesleki faaliyetler kapsamındaki olağan işlemlerinin mağduriyete yol açmayacak şekilde sürdürülmesi, ancak işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olabilecek şüpheli işlemlerin derhal başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. Açıklamada, "Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur." denildi.
Kurumlar arası koordinasyon ve MASAK takibi
Karar doğrultusunda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulmasını ve bilgi verilmesini sağlayacak. Ayrıca şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenirken, mal varlığını azaltıcı işlem taleplerinin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da gecikmeksizin bildirileceği ifade edildi.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist
