MASAK'tan 5 yıllık yeni yol haritası: Kara paraya dijital kıskaç
Şirketlerin pay defterlerinin dijital takibinden terör dosyalarında eş zamanlı soruşturma dönemine kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeren eylem planı, mali suçlara karşı etkinliği artırmayı hedefliyor. Türkiye’nin mali suçlarla mücadelesinde yeni bir dönemi başlatan 2026-2030 Strateji Belgesi; suç gelirlerinin aklanması, terörün finansman kaynaklarının kurutulması ve bu süreçlerdeki adli-idari süreçlerin hızlandırılmasına odaklanıyor. 25 paydaş kurumun koordinasyonuyla yürütülecek olan plan, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasını önceliklendiriyor.
"Terör dosyalarında çifte soruşturma" dönemi
Yeni strateji ile finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında, ana soruşturmaya ek olarak eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması da açılacak. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve hazırlanan raporların akıbetini sistematik şekilde takip edecek. Ayrıca, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren yüksek riskli vakalarda, doğrudan aklama suçundan soruşturma başlatılması zorunlu hale gelecek.
Şirket kayıtlarında dijital devrim
Eylem planının en somut adımlarından biri ticaret sicil kayıtlarının dijitalleştirilmesi olacak. Şirketlerin pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve geçmişe dönük tüm kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili verileri, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 aylık periyotlarla karşılaştırılacak. Sicil verileri arasında tespit edilen uyumsuzluklar doğrudan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu'na bildirilecek; şüpheli mükellefler risk analiz çalışmaları kapsamına alınacak.
Uzmanlaşmış çalışma grupları kuruluyor
Strateji belgesinin uygulanması için mevcut gruplara ek olarak "Mevzuat", "Vaka", "Kırılganlık" ve "Yaptırımların İzlenmesi" gibi alt çalışma grupları oluşturulacak. Farklı bakanlıklar, Merkez Bankası ve HSK gibi kurumlardan gelen teknik uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek bu toplantılar en az üç ayda bir düzenlenecek. Politika hedefleri ve operasyonel sonuçlar ise düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist
