Merkez Bankası "Parolapara" defterini kapattı
Resmi Gazete’de yayımlanan karar, şirket üzerinde dönen usulsüzlüklerin ve ardından gelen dev operasyonun bir sonucu olarak kayıtlara geçti.
Mevzuata aykırı işlemler zinciri
TCMB'nin kararı, şirketin 2013 tarihli "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında 2022 yılında aldığı faaliyet iznini tamamen sonlandırıyor. Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda; şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde bulunmadığı ve iç kontrol süreçlerinde ağır ihmaller gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi kritik alanlarda sistematik eksiklikler tespit edilmesi, kurumun sonunu hazırlayan en önemli etkenlerden biri oldu.
24 şüpheli gözaltında: Kara para ağının perde arkası
İptal kararının arkasında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen ve İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen büyük bir operasyon yatıyor. "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla başlatılan teknik takip sonucunda, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şirket üzerinden yürütülen bu yasa dışı ağın çökertilmesiyle birlikte, ödeme kuruluşları üzerindeki denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaştırılması bekleniyor.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist
