Para Transferi Haberleri - Son Dakika Para Transferi Haber Güncel Gelişmeler

Ahbap soruşturmasının kritik gelişme: 20 İlde 53 kişiye operasyon

Mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarıyla başlayan soruşturma Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremleri sonrasındaki finansal faaliyetlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma derinleşiyor. İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller ışığında soruşturmada 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 53 şüphelinin yakalanması amacıyla bu sabah İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 4,3 milyar TL'lik bağış trafiği ve nakit çekimler Soruşturma dosyasında yer alan mali verilere göre, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedeler için toplam 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bu kaynağın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı belirlenirken, rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri nakit çekim işlemleri oldu. Yapılan incelemelerde dernek hesaplarından 950 milyon TL'nin nakit olarak çekildiği, bu çekim işlemlerinden birinin ise tek seferde 500 milyon TL tutarında gerçekleştiği tespit edildi. 1,7 milyar TL'lik şirket transferleri ve usulsüzlük iddiaları Mali incelemelerde, toplanan bağışlardan 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL aktarıldığı saptandı. Yürütülen soruşturma derinleştirildikçe bağışların akıbetine ilişkin vahim usulsüzlük tespitlerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının bulunmadığı, yardım malzemelerinin nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların ilgili kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktarlardan eksik teslim edildiği belirlendi. Ayrıca, İzmit'teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği ortaya çıktı. Bakan Gürlek'ten "Asla müsaha göstermeyeceğiz" vurgusu Operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletin büyük acısını ve dayanışma duygusunu istismar eden hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurguladı. Gürlek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı." 6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 7, 2026 haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Melih Gökçek'ten hakkındaki soruşturmaya yanıt: "Bakın ben ağlıyor muyum?"

"Hayatım Boyunca 1 Lira Yurt Dışına Havalem Yoktur" "Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmediğini belirten Gökçek, "Gittiğim zaman öğreneceğim. Ne soracaklarsa cevap vereceğim, hiçbir bilgim yok" dedi. Oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına para çıkarıldığı iddialarını kesin bir dille reddeden Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurtdışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurtdışına hiç çıkmadım. Almanya'yı bırak, ülkemden de ayrılmadım." Oğlu ve gelininin Türkiye'de olduğunu, haklarında herhangi bir adli davet bulunmadığını belirten Gökçek, cuma günü ifade vereceğini ve ayrıca iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını ifade ederek, "Sadece bana bir davet var ve ben de Cuma günü orada olacağım. Bir yandan da Murat Ağırel'e ve Nadir Türkaslan'a dava açacağım" dedi. "Çocuklar Almanya'da Ticaret Yapmayı Düşünüyorlar" Almanya'dan oturum izni alınması ve para transferi iddialarına da açıklık getiren Gökçek, meselenin vatandaşlık değil oturum izni olduğunu vurguladı. Sürecin ticari planlarla ilgili olduğunu savunan Gökçek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sinan Burhan bunu vatandaşlık olarak açıklamıştı. Sinan konuyu anlamamış, o oturum izniydi. Ama onun detaylarını bilmiyorum çocuklara soracağım. Çocuklar Almanya'da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler." "AK Parti Gökçekleri Gözden Çıkardı mı?" Sorusuna Yanıt Röportajın en çok merak edilen bölümünde İsmail Saymaz'ın yönelttiği "AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?" sorusunu yanıtlayan Melih Gökçek, yargı süreci ve partisiyle ilgili şu karşılığı verdi: "Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz'a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?" haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Yasa dışı bahis soruşturmasında Dinamikpay şirketine el konuldu

Milyarlık yasa dışı para trafiği deşifre edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları doğrultusunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu işlemlerin münferit hareketlerden ibaret olmadığı; merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu, organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi. 13 Gözaltı TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen yasa dışı eylemlerin ardından, İstanbul ve Ankara'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Milyonluk Mal Varlıklarına ve Şirkete Tedbir Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına yönelik kapsamlı tedbirler uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu. Ayrıca yürütülen tedbirler çerçevesinde suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Şüphelilere ait 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Gürlek: Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, soruşturmanın Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladığını, Şile Belediyesi soruşturmasının ardından MASAK raporunun hazırlandığını söyledi. Gürlek, Ahbap Derneği için deprem döneminde 245 milyon dolar bağış toplandığının belirlendiğini öne sürerek, soruşturma kapsamında çok sayıda borç senedi, para transferi ve taşınmaz devrine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Gürlek, "Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada." dedi. Haluk Levent hakkında da açıklamalarda bulunan Gürlek, çok sayıda vatandaşın şikâyetçi olduğunu ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü söyledi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Haluk Levent'in yardımıcısı noterde yakalandı

Dernek Başkanı Haluk Levent ve bazı isimlerin tutuklandığı soruşturma; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları ekseninde devam ediyor. Soruşturmanın temel iddiaları arasında, deprem sonrası toplanan bağışların dernek hesapları yerine şahsi hesaplara aktarılması yer alıyor. Milyonluk bahis trafiği iddiası Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın merkezindeki isimlerden Alper Çelik'e ait hesaplar üzerinden dikkat çeken bir para trafiği tespit edildiği belirtilmişti. 2020-2026 yılları arasında bu hesaplar üzerinden 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon liralık kayıp yaşandığı kaydedildi. Şahsi banka hesaplarını kullanamayan ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunan Haluk Levent'in, Alper Çelik üzerinden gerçekleştirdiği bu yüksek meblağlı bahis trafiği soruşturmadaki şüphelerin odağında yer alıyor. "Haluk Levent'in bilgisi dahilinde" ifadesi MASAK raporuna da yansıyan verilere göre, Alper Çelik ile İlker Çetin arasında milyonlarca liralık bir para transferi trafiği yaşandı. İfadesinde paraların kaynağını bilmediğini savunan İlker Çetin, yaptığı transferlerde, "borç iade" veya "Haluk Levent'in bilgisi dahilinde" ifadelerini kullandığını öne sürerek süreci "Haluk Levent kendi hesabını kullanarak Alper Çelik'e para göndertti." dedi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Haluk Levent soruşturmasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada, Haluk Levent’in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Çetin, banka hesabı üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin Haluk Levent’in talimatıyla yapıldığını öne sürdü. Levent’in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını belirten Çetin, kendi hesabına gelen paraları yine Levent’in söylediği kişilere gönderdiğini iddia etti. MASAK incelemesine yansıyan verilere göre, Çetin’in hesaplarından Yeliz Kaya’nın hesaplarına 45 işlemde 210 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Çetin, işlemleri Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda yaptığını savundu. Para transferlerine ilişkin talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini söyleyen Çetin, yazışmaları şüphelendiği için silmediğini ve “delil olsun” diye sakladığını öne sürdü. Telefonunu şifresiyle birlikte emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade etti. Çetin ayrıca Ankara’da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını, Haluk Levent’in gönderdiği konumlara giderek aldığı paraları Yeliz Kaya’nın hesabına yatırdığını iddia etti. İfadesinde Kıbrıs’taki kumarhane işlemlerine de değinen Çetin, kendi banka hesabı üzerinden milyonlarca liralık kumarhane jetonu alındığını öne sürdü. Çetin, hesabındaki para hareketlerinden kişisel menfaat sağlamadığını savunarak, “Ben yalnızca Haluk Levent’in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent’e aittir” dedi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

MASAK'tan finansal sistemde güvenlik reformu

Uzaktan kimlik tespiti süreçlerini yeniden düzenleyen bu reformla, yabancı uyruklu kişilerin finansal sisteme dahil olmasında katı güvenlik kuralları getirildi. Yabancılar için uzaktan hesap açma dönemi Yeni düzenleme ile Türk vatandaşı olmayan yabancıların banka ve finans kuruluşlarında uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olabilmesinin yolu açıldı. Finansal kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standardına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan çipli pasaportlar aracılığıyla yapabilecek. Süreç, bu konuda özel eğitim verilmiş personeller tarafından yürütülen görüntülü görüşmelerle gerçekleştirilecek. Görüntülü görüşme sırasında pasaport üzerindeki bilgiler ile yongada yer alan kimlik bilgilerinin eşleşmesi şartı aranacak; doğrulamanın yapılamadığı durumlarda hesap açılışına onay verilmeyecek. Adres teyidi olmayana "nakit" kısıtlaması Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise adres bilgisi üzerinden getirilen kısıtlamalar oldu. Uzaktan kimlik tespiti yapan yabancı uyruklu müşterilerin adres bilgilerinin, yerleşim yeri belgesi, son 3 aya ait fatura (elektrik, su, doğal gaz) veya kamu kurumu belgeleri ile en geç 3 ay içerisinde teyit edilmesi zorunlu tutuluyor. Adres teyidi yapılmayan yabancıların, sistem üzerinden para transferi yapması veya nakit çekim gerçekleştirmesi kesinlikle mümkün olmayacak. "Riskli ülke" vatandaşlarına geçit yok MASAK tarafından belirlenen "riskli" kategorideki ülke vatandaşları, bu uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanarak Türkiye'de müşteri kabul edemeyecek. Ayrıca finans kuruluşları, bu prosedürlere dair her türlü önlemi almakla yükümlü kılındı. Kara para aklama riskini minimize etmek için para transferlerinde "kapalı devre" bir sistem kuruldu. Açılan hesaba yalnızca kişinin yurt dışında kendi adına kayıtlı banka hesaplarından para gönderilebilirken, hesaptan yapılacak yurt dışı transferleri de sadece yine kişinin kendi adına açılmış banka hesaplarına gerçekleştirilebilecek. Hesap sahibinin Türk vatandaşlığı kazanması veya Türkiye’de vergi mükellefi olması durumunda ise yeni kimlik bilgileri sistemle otomatik olarak ilişkilendirilecek. Bu düzenleme ile hem finansal teknolojilerin yaygınlaşması hem de sisteme girişte denetim mekanizmalarının risk bazlı yaklaşım çerçevesinde en üst seviyeye taşınması hedefleniyor. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen adli süreçlere ilişkin önemli detaylar paylaştı. "İllegal bahis sitelerine aracılık etme iddiası var" Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili soru üzerine hukuki sürecin şeffaflığına dikkat çeken Bakan Gürlek, operasyonun merkez üssünün Adana olduğunu hatırlatarak, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." dedi. Bakan Gürlek, mevcut mevzuata göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu platformlara para transferi gerçekleştiren tüm eylemlerin net bir şekilde suç teşkil ettiğinin altını çizdi. Firari isimlere kırmızı bülten çıkarıldı Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve şu an yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik yaptırımların kesintisiz uygulandığını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralara yönelik engelleme çalışmalarının da eş zamanlı yürüdüğünü ifade etti. Kamu düzenini korumak adına illegal sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alındığını aktaran Gürlek, "Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diyerek adli makamların firari şahısların peşinde olduğunu sözlerine ekledi. Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak… — Akın Gürlek (@abakingurlek) May 18, 2026 haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Türkiye’nin dev bankasında erişim krizi: Müşteriler hesaplarına giremiyor

Sabah saatlerinden itibaren Akbank kullanıcıları mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde sorun yaşamaya başladı. Çok sayıda müşteri hesaplarına giriş yapamazken, banka sistemlerde geçici bir teknik aksaklık yaşandığını duyurdu. Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Akbank’ta sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu, binlerce müşterinin bankacılık işlemlerini aksattı. Kullanıcılar, mobil uygulama ve internet şubesine giriş yaparken “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaştıklarını belirtti. “Akbank çöktü mü?” sorusu gündem oldu Yaşanan aksaklığın ardından sosyal medyada “Akbank çöktü mü?” ve “Akbank neden açılmıyor?” soruları kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Kullanıcılar, para transferi, kredi kartı ödemesi, havale, EFT ve FAST işlemlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti. Bazı müşteriler ise kendilerine gönderilen havalelerin geri döndüğünü öne sürdü. Akbank’tan resmi açıklama geldi Akbank, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada sistemlerde geçici bir teknik sorun yaşandığını doğruladı. Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız.” Banka, müşterilerden anlayış beklediklerini ve sorunun çözümü için ekiplerin kesintisiz çalıştığını bildirdi. Telefon bankacılığı önerildi Yetkililer, mobil uygulamaya erişemeyen müşterilerin acil işlemleri için telefon bankacılığını kullanabileceklerini belirtti. Sorunun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin ise henüz resmi bir saat verilmedi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist