Kapalıçarşı'da kara para soruşturması: 369 paravan şirket deşifre oldu
504 şüphelinin yer aldığı dosyada, milyarlarca liralık suç gelirinin 369 paravan şirket kullanılarak sisteme sokulduğu belirlendi.
Ticari görünümlü örgütsel finans ağı
İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu liderliğindeki suç örgütünün, aralarında bazı döviz bürolarının da bulunduğu 369 farklı şirketi "paravan" olarak kullandığı tespit edildi. MASAK raporları ve mali verilerin incelemesi sonucunda, bu işletmelerin hiçbirinin olağan bir ticari faaliyet yürütmediği; sadece suç gelirlerinin toplanması, transfer edilmesi ve izinin kaybettirilmesi için bir "finansal araç" görevi gördüğü vurgulandı.
Milyarlarca Liralık şüpheli hareket
İddianamede, örgüt kontrolündeki şirketlerin hesaplarına giren paraların, ticari mantıkla açıklanamayacak boyutlarda olduğu belirtildi. Bazı şirketlerin hesaplarına giren yüksek tutarlı girişler Atahan Gıda yaklaşık 708 milyon TL, Bilhan Group yaklaşık 593 milyon TL, Biyal Tarım yaklaşık 406 milyon TL, Yalçın Aktariye yaklaşık 257 milyon TL, Fast Gayrimenkul Yyklaşık 233 milyon TL olarak belirlendi.
Para nasıl aklandı?
Suç örgütünün izlediği yöntem, "3 aşamalı kara para trafiği" olarak tanımlandı. Yasa dışı bahis, lisanssız Forex ve sahte e-pin siteleri gibi dijital dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen paralar sanal POS üzerinden paravan şirket hesaplarında biriktirildi. Bu fonlar, yüzlerce farklı hesap arasında hızla transfer edilerek kaynağı gizlendi. Son aşamada ise Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden döviz veya altına dönüştürülerek suçun izi silindi.
1112 ayrı soruşturma birleşti
İddianame, örgütün Türkiye genelindeki dijital dolandırıcılık faaliyetlerini de gözler önüne serdi. Sahte arayüzler ve dijital tuzaklar üzerinden yürütülen işlemlerle ilgili Türkiye genelinde açılmış 1112 farklı soruşturma ve kovuşturma dosyası, bu büyük soruşturma ile birleştirildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist
