TMSF kripto devine el koydu: 32 milyarlık aklama ağı çökertildi!
22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında COINO A.Ş.’nin de bulunduğu 16 şirkete el konuldu.
Yasa dışı bahis paraları kriptoyla aklanmış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay duyurduğu “Yasa Dışı Bahis Eylem Planı” kapsamında dijital ödeme sistemleri ve kripto borsalarına yönelik denetimler hız kazandı.
Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporlarından yola çıkarak COINO Kripto Platformu’nu mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart suistimallerinden elde edilen gelirlerin COINO üzerinden kriptoya çevrilip aklandığı belirlendi.
32 milyar TL’lik kripto hareketi
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, şirketin finansal kayıtları çarpıcı detaylar ortaya koydu:
2024 yılında şirket hesaplarına 211 milyon TL,
2025 yılında ise 11,9 milyar TL giriş yapıldığı tespit edildi.
Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL transfer gerçekleştirildi.
Kripto varlık hareketlerinde ise 769 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) işlem hacmi saptandı.
13,9 milyar TL’lik kripto, hiçbir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.
Bu veriler, Türkiye’de bugüne kadar tespit edilen en büyük kripto para aklama zinciri olarak kayıtlara geçti.
22 şüpheliye gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında 802 kişiyle para transferi yapıldığı belirlendi.
Bu kişilerden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu saptandı.
Savcılık, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı; bunlardan 17’si yakalandı.
Eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 637 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve 16 şirkete el konuldu.
Soruşturmanın merkezinde yer alan Coino A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
TMSF kayyum atadı
Operasyonun ardından COINO Kripto Platformu’na kayyum atanarak yönetim TMSF’ye geçti.
Yetkililer, dijital para piyasasındaki kara para aklama ve yasa dışı bahis trafiğine ilişkin denetimlerin genişletileceğini belirtti.
MASAK ve savcılıktan geniş çaplı inceleme
MASAK uzmanları, COINO A.Ş. hesap hareketlerinin yanı sıra bağlantılı alt şirketler ve ödeme aracı kuruluşlarının da incelendiğini bildirdi.
Savcılık kaynakları, soruşturmanın uluslararası dijital cüzdanlara kadar uzandığını ve Interpol ile veri paylaşımı yapıldığını açıkladı.
Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, son iki yılda kripto para temelli en büyük finansal suç operasyonlarından birine imza atmış oldu.
