SON DAKİKA

#Tefecilik

HABER DEĞER - Tefecilik haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Tefecilik haber sayfasında canlı gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Organize suç örgütlerine operasyonda 127 gözaltı Haber

Organize suç örgütlerine operasyonda 127 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 127 şüpheli yakalandı Operasyonlar neticesinde toplam 127 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü tutuklanırken, 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Suç ağları ve faaliyet alanları deşifre edildi Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı illerde çeşitli suç faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Kocaeli'nde sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırıldı. Ankara ve Balıkesir'de ise uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürütüldü. Tekirdağ'da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve para transferlerine aracılık edildiği öğrenildi. Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit yoluyla bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalışılırkeni Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de tefecilik yapıldığı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık hesap hareketi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, organize suç örgütü üyelerinin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira tutarında hesap hareketliliği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 22 organize suç örgütü çökertildi Haber

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 22 organize suç örgütü çökertildi

16 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda, 22 ayrı suç örgütü hedeflenirken, şüphelilerin hesaplarında tespit edilen 10 milyar 166 milyon TL tutarındaki "para trafiği" operasyonun boyutlarını gözler önüne serdi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinasyonunda; MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının katkılarıyla düzenlenen operasyonlar şu illerde yoğunlaştı: Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ. Suç örgütlerinin faaliyet alanları Operasyon kapsamında yakalanan 228 şüphelinin, oldukça geniş bir yelpazede yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Suç örgütlerinin yöntemleri arasında sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle vatandaşları mağdur etmek, internet siteleri üzerinden bahis oynatmak ve bu paraların transferine aracılık etmek, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi kazanç sağlamak ve uyuşturucu ticareti, tefecilik ve kamu kurumları zararına zimmet suçları bulunuyor. 818 Milyon TL değerinde malvarlığına tedbir Operasyonun mali boyutu MASAK tarafından titizlikle incelendi. Şüphelilerin hesaplarındaki 10 milyar TL'yi aşkın hareketliliğin yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu: 891 banka hesabı donduruldu. 6 şirket ile 28 taşınmaz ve 40 taşınır (araç vb.) varlığa tedbir kararı uygulandı. Toplam el konulan malvarlığı değerinin 818 milyon TL olduğu açıklandı. Tavizsiz mücadele mesajı Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şehirlerin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmayacağı vurgulanarak, "Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi. Gözaltına alınan 228 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ediyor. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Q Yatırım Bankası’na “tefecilik” operasyonu Haber

Q Yatırım Bankası’na “tefecilik” operasyonu

Yüksek faizli kredi ağı iddiası soruşturmayı başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’nın mali sıkıntıdaki şirketlere yasal sınırların üzerinde faizle borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç elde ettiği ve gelirlerin aklandığı iddiasıyla “tefecilik” suçundan kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dosya, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Hazırlanan raporlara göre bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarını aştığı, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üstünde faizle kredi verdiği tespit edildi. 3 yönetici sabah operasyonuyla gözaltına alındı Soruşturma kapsamında bankanın üst düzey yöneticileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin banka merkezinde ve yöneticilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Savcılık, soruşturmanın “çok yönlü ve titizlikle” devam ettiğini duyurdu. “Kredi değil, tefecilik” yorumu: Yüksek faiz karşılığı borç para Savcılık açıklamasına göre, Q Yatırım Bankası’nın uyguladığı sistemde, zor durumdaki şirketlere resmî kredi adı altında para verildi, ancak faiz oranı Merkez Bankası limitlerinin çok üstünde tutuldu. Bu yöntemle yüksek gelir sağlandığı, paranın da farklı şirket ve kişilere aktarılıp aklama mekanizmasına sokulduğu belirtildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.