Terörizmin Finansmanı Haberleri - Son Dakika Terörizmin Finansmanı Haber Güncel Gelişmeler

Fon soruşturmasında yeni operasyon: Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni ve kapsamlı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda geniş çaplı inceleme yapıldığı bildirildi. Dört şirketin payları inceleme altına alındı Soruşturma merciince yürütülen teknik ve mali incelemeler kapsamında dört büyük şirketin borsadaki işlemleri mercek altına alındı. Bu kapsamda: Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin işlemler detaylıca incelendi. SPK raporlarının adli birimlerce değerlendirilmesinin ardından Başsavcılık, tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde haklarında karar bulunan şüphelilerin 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı Soruşturma operasyonunun en dikkat çeken boyutu Altınbaş ailesine uzanan adli tedbirler oldu. Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında adli makamlarca yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Başsavcılık kararıyla Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin de tüm mal varlıklarına el konuldu ve donduruldu. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Sermaye piyasalarında sarsıntı sürüyor: Tutuklu sayısı 85'e yükseldi

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve milyarlık şüpheli para hareketleri üzerine kurulan soruşturma zinciri derinleşerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kapsamlı operasyonlarda, mali suçlar masasının raporları doğrultusunda yeni tutuklama kararları çıktı. Art arda gelen tutuklamalar ve soruşturmanın seyri Yargı makamlarının sevk yazısı ve mahkeme kararıyla tutuklanan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş cezaevine gönderildi. Soruşturmanın önceki aşamalarında, aralarında "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt'ün de bulunduğu isimler dikkat çekmişti. Yapılan mali incelemelerde Öğüt'ün adına 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmişti. Öğüt ile birlikte Ali Çil, İskender Balcı ve Adem Karatepe de tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Aynı soruşturma kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdür Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun'un da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturmanın arka planı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere ile başlayan süreçte Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticileri mercek altına alınmıştı. Soruşturmanın ilk dalgalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Fon soruşturmasında 4. dalga: Bakan Yardımcısının Damadı İskender Balcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4. dalgada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile birlikte İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Bu 4 kişinin daha cezaevine gönderilmesiyle fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 65’e ulaştı. Banka Genel Müdürü dahil 9 isme adli kontrol Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüpheliler ile ev hapsi ve adli kontrol talebiyle sevk edilen isimlerin durumunu da karara bağladı. Bu kapsamda Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca savcılığın ev hapsi talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Daha önce neler yaşanmıştı? Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgileri ile 2024'ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti. Yürütülen soruşturmalar neticesinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli daha tutuklanmıştı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni operasyon: Tutuklu sayısı 51'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltı listesindeki isimlerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Enis Bulut ile Burak Gökçe dün akşam, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı. MASAK verileri ve operasyonun geçmişi Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi yer almıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında bulunuyordu. Daha önce adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin de tutuklanması ve 2 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasıyla tutuklu sayısı 45'e yükselmiş, ayrıca 6 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Borsada fon soruşturmasında kritik viraj: Ünlü ekonomistler ve holding başkanları adliyede

Fon operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Türkiye sermaye piyasalarında milyarlarca liralık hacme sahip fonları ve aracı kurumları sarsan adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Piyasa Dolandırıcılığı" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 üst düzey isim Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı bildirildi. Ekonomi dünyasının tanınan isimleri listede Yürütülen operasyon çerçevesinde adliyeye sevk edilen ve ifade işlemleri devam eden şüpheliler ise soruşturmanın başlamasının ardından Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Serdat Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk bulunuyor. Soruşturmanın daha önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Şahan Gökbakar'ın Ahbap ifadesi: "Haluk Levent'e güvenmedim"

"Haluk Levent bende hiçbir zaman güven uyandırmadı" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Savcılık tutanağına yansıyan açıklamalarında Gökbakar, Haluk Levent'i 6 Şubat depremlerinden önce yalnızca kamuoyundan tanıdığını ifade etti. Gökbakar ifadesinde, "Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır" diyerek, Levent'e yaklaşımının depremlerden çok öncesine dayandığını vurguladı. "Ahbap Derneğiyle hiçbir dönem ilişkim olmadı" Ahbap Derneğiyle herhangi bir mali ya da organizasyonel bağı bulunmadığını kaydeden Gökbakar, dernek üzerinden hiçbir maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Afet dönemlerindeki yardım faaliyetlerini kendi imkânları ve sosyal medya kitlesi aracılığıyla yürüttüğünü belirten Gökbakar, "Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım" ifadelerini kullandı. "Yardımlarımı AFAD üzerinden yürüttüm" Afet yardımlarında her zaman devletin resmî kurumlarını tercih ettiğini belirten Gökbakar; 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ile Muğla'daki orman yangınlarında topladığı yardımları AFAD'a teslim ettiğini anlattı. Kastamonu'daki yardımları sosyal medya hesabından duyurarak kitlesini de AFAD'a yönlendirdiğini belirten Gökbakar, "Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmî kanallar üzerinden yapılması yönündeydi" dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından da aynı çizgiyi koruduğunu ve Ahbap'ı destekleyen herhangi bir söylemde bulunmadığını ifade etti. Kızılay çadırları tartışması İfadesinde 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'dan yapılan çadır alımlarına da değinen Gökbakar, Haluk Levent'in bu konudaki açıklamalarına sorgulayıcı yaklaştığını ve yaptığı bir paylaşım sonrasında Levent'le sosyal medyada tartışma yaşadıklarını aktardı. Yakın çevresine ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişindeki dosyalara dikkat çektiğini belirten Gökbakar, "Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir" sözleriyle ifadesini tamamladı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Fatih Portakal Ahbap soruşturması için verdiği ifadede neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan gazeteci ve sunucu Fatih Portakal, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne yardım yapılması yönünde yayınlar gerçekleştirdiğini kabul etti. Haluk Levent hakkında geçmişten gelen karşılıksız çek duyumlarını bildiğini ancak bunları araştırmadığını anlatan Portakal, bağışların nasıl kullanıldığını denetleme ihtiyacı duymadığını belirterek özeleştiri yaptı. "Paraların nereye harcandığını bilmiyordum" Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Portakal, Ahbap Derneği lehine yayınlar yaparken toplanan paraların nerelere harcandığı konusunda somut bir bilgiye sahip olmadığını ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereği duymadığını ifade etti. Yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir gazeteci olmasına rağmen bu süreçte aynı sorgulayıcı tutumu göstermediğini kaydeden Portakal, şu açıklamalarda bulundu: "Bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım. Zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım." "Sorumluluk duygusu hissediyorum" Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne duyduğu güven nedeniyle yaptığı yayınlardan bugün pişmanlık duyduğunu dile getiren Portakal, toplanan yardım miktarının büyüklüğü dikkate alındığında Haluk Levent'ten hesap vermesini isteyebileceğini ancak bunu yapmadığını kabul etti. Soruşturma konusu para hareketlerini öğrendikten sonra sorumluluk hissettiğini vurgulayan Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği hâliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım." Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ticari ya da kişisel bir yakınlığı bulunmadığını, bu kişilerden herhangi bir menfaat elde etmediğini belirten Portakal, yayınlarında derneği öne çıkarmasına rağmen kendisinin derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını, yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını sözlerine ekledi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Ahbap soruşturmasının sevk yazısı ortaya çıktı: MASAK Raporu şüpheleri güçlendirdi

Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısı, derneğin mali yapısına ve bağışların yönetimine ilişkin çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı. Sevk yazısında kritik tespitler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 25 şüpheliden 14'ü nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin hukuken "kamu yararına çalışan bir dernek" vasfı taşımadığına dikkat çekildi. "Koordinasyon ve yönetim Haluk Levent'te" Yazıda, 2023 depremi sonrası milyonlarca vatandaşın iyi niyetle yaptığı devasa boyuttaki bağışların yönetiminde yaşanan usulsüzlüklere vurgu yapıldı. Yardımların amacına uygun kullanımı noktasında tüm koordinasyonun şüpheli Haluk Levent’in kontrolünde olduğu belirtilirken, toplanan fonların yönetimine dair ciddi soru işaretleri olduğu ifade edildi. MASAK Raporu Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri, yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetilmediğine dair elde edilen somut bulgular oldu. Savcılık, şüphelinin ekonomik durumu ve şahsi harcamaları ile MASAK raporundaki verilerin, yardım fonlarının istismar edildiğine dair kuvvetli şüpheleri güçlendirdiğini kaydetti. Taşınmazların elden çıkarıldığı iddiası Derneğin öz varlıklarının eridiğine yönelik iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı. Savcılık, Ahbap Derneği’ne ait taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığını ve derneğe gelen bağışlar ile sarf edilen miktarlar arasındaki uyumsuzluğun çok yönlü olarak araştırıldığını bildirdi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

#Terörizmin Finansmanı