Papara iddianamesi ortaya çıktı!

İtirafla başlayan soruşturma derinleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Papara soruşturması, Ocak 2022’de yapılan bir itirafla başladı.
Bu itiraf, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın henüz hayatta olduğu döneme denk geldi.
Soruşturma kapsamında elde edilen belgeler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, dijital para transferlerinin KKTC-Ermenistan-Romanya-Polonya-Yunanistan-İngiltere hattında döndüğünü ortaya koydu.

55 milyar TL’lik para akışı ve 247 bin hesap

İddianamede, Papara üzerinden 247 bin 886 vadesiz hesap aracılığıyla toplam 55 milyar 93 milyon 769 bin TL’nin yasa dışı bahis ağı içinde transfer edildiği belirtildi.
Bu sistemin, binlerce kişi üzerinden dakikalar içinde milyarlarca liranın el değiştirdiği bir zincir halinde çalıştığı vurgulandı.
Sadece 1657 kişinin 2022 sonrasında 49 milyondan fazla işlem yaptığı kaydedildi.

Kurucu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıl hapis istendi

İddianamede, Papara’nın kurucusu ve CEO’su Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.
Savcılığa göre Karslı, platform üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerini engellemediği gibi sistemin “finansal altyapısını” oluşturdu.

MASAK raporu: Kripto ve elektronik para bağlantısı

İddianamede yer alan MASAK raporları, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para borsaları, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.
Raporlarda, Papara hesaplarından Binance, Paribu ve BTCTÜRK gibi borsalara devasa tutarların aktarıldığı tespit edildi.

1299 kişi ve 23 şirket, kripto varlıklarını 223 hesap üzerinden transfer etti.
Paralar, 1535 farklı banka hesabına yönlendirildi.
Bu 23 şirketten 18’inin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Halil Falyalı bağlantısı dikkat çekti

İddianameye göre Papara, Halil Falyalı ile bağlantılı 10 kişiye para transferi yapan 274 kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanıldı.
Bu kişiler üzerinden 6 milyar 298 milyon TL’lik para hareketi gerçekleşti.
Savcılık, para transferlerinin Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis ağı ile doğrudan ilişkili olduğunu tespit etti.

“Bir saatlik transfer zinciri” örneği

İddianamede yer alan dikkat çekici bir örnekte, Edanur Y. isimli bir kadının hesabına 14 Şubat 2023’te 854 kişiden toplam 446 bin TL gönderildiği belirtildi.
Genç kadın, bu parayı bir saat içinde farklı hesaplara aktardı ve işlem sonunda hesabında sıfır bakiye kaldı.
Savcılığa göre bu yöntem, “sistemin paravan kullanıcılar üzerinden çalıştığının” açık bir göstergesi.

40 milyon kullanıcı gözetim altında

Soruşturma kapsamında, Papara’nın yaklaşık 40 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu ve bu kullanıcıların bir kısmının farkında olmadan yasa dışı bahis ağının parçası haline geldiği ifade edildi.
Savcılık, bazı kullanıcıların kimlik bilgilerinin izinsiz kullanıldığına, bazılarının ise küçük miktarlı işlemlerle sisteme dahil edildiğine dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı bu kapsamlı iddianame, Türkiye finans sisteminde dijital ödeme platformlarının denetimiyle ilgili yeni bir tartışmayı da gündeme taşıdı.
Papara davasının önümüzdeki aylarda kamuoyunda “dijital çağın en büyük finans skandalı” olarak anılması bekleniyor.