Papara soruşturması tamamlandı: Sahibi Ahmet Faruk Karslı için 28 yıla kadar hapis istendi
246 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar: 12 milyar TL bahis trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Papara soruşturması, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük finansal suç dosyalarından biri olarak tamamlandı.
İddianamede, Ahmet Faruk Karslı ve 5 yönetici için “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kara Para Aklama”, “Yasadışı Bahis Düzenlemek” ve “Kabahatler Kanunu’na Muhalefet” suçlarından 14 yıldan 28 yıla kadar hapis istendi.
Savcılık ayrıca Karslı ve yöneticiler hakkında 50 milyon TL idari para cezası talebinde bulundu.
Aynı dosyada yer alan 20 örgüt üyesi içinse 12 ila 24 yıl hapis cezası istendi.
İddianamede, Papara üzerinden 2 yıl içinde yaklaşık 12 milyar TL tutarında yasa dışı bahis parası transfer edildiği belirtiliyor.
Karslı ailesine 120 milyon TL transfer yapıldı
Soruşturma dosyasında, Ahmet Faruk Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşine toplam 120 milyon TL gönderdiği tespitine yer verildi.
Karslı’nın ayrıca iş ortaklarına ve üçüncü kişilere yüksek miktarlarda para transfer ettiği de iddianamede yer aldı:
Ortağı olduğu belirtilen Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL,
Asuman Şener’e 27 milyon TL,
2 yıl içinde 95 milyon TL nakit para çekimi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu para akışlarının kara para aklama ve bahis gelirlerinin yönlendirilmesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Lüks yalı satışı iddianamede: “200 milyona aldım, 30 milyon farkla sattım”
İddianamede yer alan bir diğer dikkat çekici detay, Karslı’nın 2023 yılında Sipahilarağası isimli yalıyı 200 milyon TL’ye alıp bir yıl sonra 30 milyon farkla sattığı iddiası oldu.
Karslı’nın ifadesine göre satış, adını hatırlamadığı bir portföy şirketine gerçekleştirildi.
Karslı: “Asılsız iddialar, Papara’nın sistemi yasa dışı kullanılmış olabilir”
Karslı, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti.
“Papara kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerinde hesaplarımızı kullanmış olabilir. Ancak Papara, 7/24 para transferini Türkiye’de ilk kez başlatan şirkettir. Bizim hedefimiz, finansal teknoloji alanında yenilikçi bir altyapı kurmaktı. Yasa dışı bahis siteleriyle herhangi bir anlaşmam veya ilişkim yoktur.”
Karslı ayrıca Papara’nın “bonus” veren yasa dışı sitelerle ilişkilendirilmesinin “kasıtlı bir algı operasyonu” olduğunu öne sürdü.
TMSF devreye girmişti: Şirketlere kayyum atandı
Soruşturma sürecinde, PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere 8 şirket, 74 araç, 7 daire, 1 villa, 5 tekne ve 1 yelkenli yata el konulmuştu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan şirketlere kayyum atayarak yönetimi devraldı.
Bu adım, soruşturma boyunca Papara’nın finansal sistemdeki kontrolünü güvence altına almak amacıyla atılmıştı.
Fintech sektöründe deprem etkisi
Papara davası, Türkiye’de dijital finans kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.
Uzmanlara göre, soruşturma sonucunda Papara’nın finansal işlemlerine yönelik lisans ve denetim süreçlerinde yeni düzenlemeler gelebilir.
Papara’nın 2023’te 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı, ancak denetim eksiklikleri ve yasa dışı işlem riskleri nedeniyle ulusal ve uluslararası otoritelerin radarına girdiği biliniyor.
