Kara Para Aklama Haberleri - Son Dakika Kara Para Aklama Haber Güncel Gelişmeler

Icardi’den dikkat çeken mesaj: Galatasaray’da gündem oldu

Mauro Icardi, tutuklanan eski Galatasaray Başkanvekili Erden Timur için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Arjantinli yıldız, Timur ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yayımlayarak, “Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaray camiasında da tartışmalara neden oldu. Hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan Timur’a yönelik bu mesaj, futbol kamuoyunda farklı yorumlarla karşılandı. Icardi’nin çıkışı, hem spor hem de yargı gündeminin kesiştiği bir anda gelmesi nedeniyle dikkat çekici bulunurken, kulüp çevresinde destek ve eleştirilerin aynı anda yükselmesine yol açtı.

26 şirkete “mali müşavir” operasyonu: 43 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 5 ilde, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla 26 şirkete yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Yapı’nın da bulunduğu şirketler ile çok sayıda mali müşavir hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon 5 ilde eş zamanlı yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, 26 şirkete ve bu şirketlerle bağlantılı mali müşavirlere yönelik arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Suçlamalar: Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, 2020–2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 6,9 milyar TL’lik sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Bu faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedildiği, haksız KDV iadesi alındığı ve bu yolla kamunun yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığı belirtildi. 43 şüpheli hakkında işlem “Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile şirketlerin yönetici ve ortaklarının da bulunduğu 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 35’inin gözaltına alındığı öğrenildi. Şirketlerde aramalar sürüyor Savcılık açıklamasında, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet süsü verilerek ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Şirket merkezlerindeki aramaların ve malvarlığına el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gain Medya dosyası büyüyor: Okan Karacan gözaltında

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında Gain Medya ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyon genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde yapılan işlemle sunucu Okan Karacan gözaltına alınırken, soruşturmanın merkezinde kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları yer alıyor. Soruşturma İstanbul merkezli olarak derinleştiriliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “örgüt kurma” ve “yasa dışı bahis” suçlamaları kapsamında yeni delillere ulaşıldığı bildirildi. Bu gelişmeler doğrultusunda dosyanın kapsamı genişletildi. Gain Medya ve bağlı şirketlere kayyum ataması devam ediyor Operasyon kapsamında Gain Medya ile Anahat Holding A.Ş.’ye daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Kayyum kararının, şirketlerin mali hareketlerinin denetim altına alınması amacıyla sürdüğü ifade ediliyor. Okan Karacan soruşturma kapsamında gözaltına alındı Bu sabah saatlerinde yürütülen işlemlerle sunucu ve yapımcı Okan Karacan gözaltına alındı. Karacan’ın hangi gerekçeyle ve dosyanın hangi bölümünde şüpheli konumunda olduğu, savcılıktaki işlemlerin ardından netlik kazanacak. Operasyonda başka isimler de yer aldı Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Bu kişilerin mali hareketleri ve şirket bağlantıları inceleme altına alındı. MASAK raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu Savcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında şüphelilere ait hesaplarda çok sayıda yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit giriş-çıkışları tespit edildi. Yurt dışına yoğun para transferleri yapıldığı, bu işlemlerin mevcut ticari faaliyetlerle açıklanamadığı kaydedildi. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiaları dosyada yer aldı İncelemelerde, bazı şirket hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin istihbarat bulunduğu belirtildi. Hesaplarda dolaşan yüksek meblağların kaynağının tespit edilememesi, soruşturmanın temel dayanaklarından biri olarak gösterildi. Kayyum kararı yedi şirketi kapsıyor İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Gain Medya A.Ş., Anahat Holding A.Ş. ve bağlı toplam yedi şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Yargı sürecinin devam ettiği, gözaltı ve delil incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Gain Medya soruşturması, medya ve finans dünyasında yakından izlenirken, Türkiye toplumu adına sürecin hukuki şeffaflık çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gain Medya’ya şok operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Jandarma ekipleri, Anahat Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Dijital yayın platformu Gain Medya’nın da hedefte olduğu operasyonda, holdingin patronu Selahattin Aydın dahil 3 üst düzey isim gözaltına alındı. Operasyonun en çarpıcı sonucu ise Gain Medya ve bağlı tüm kuruluşlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması oldu. Suçlamalar ağır: Yasa dışı bahis ve aklama İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyadaki suçlamalar oldukça ciddi. Şüpheliler hakkında şu iddialar bulunuyor: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Yasa dışı bahis oynatmak. Suç gelirlerinin aklanması (Kara para aklama). Patron ve yöneticiler gözaltında Eş zamanlı yapılan baskınlarda şirketlerde aramalar sürerken, operasyon kapsamında gözaltına alınan kritik isimler de belli oldu. Hakkında gözaltı kararı verilenler şunlar: Selahattin Aydın (Anahat Holding Kurucusu/Sahibi) Berkin Kaya Barbaros Reşat Gülcan Gain Medya artık TMSF yönetiminde Operasyonun medya dünyasındaki yankısı büyük oldu. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, mahkeme kararıyla Gain Medya’ya ait tüm yetkiler alınarak yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Holdingin yapısı mercek altında Soruşturma, sadece medya ayağıyla sınırlı değil. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre 2022 yılında faaliyete geçen ve merkezi İstanbul Ataşehir olan Anahat Holding'in altındaki birçok şirket de incelemeye alındı. Operasyonun kapsamını ve holdingin faaliyet alanlarını anlamak için şirket yapısı şu şekilde: Holding bünyesinde medya dışında; IC Kıymetli Madenler, Anahat Enerji, IC Lojistik, Avrasya Robotik ve Zero Wates gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Maduro’dan Washington’a meydan okuma: ABD’nin ‘terör örgütü’ dediği o çeteleri tarihe gömdük!

"Suç imparatorluklarını yıktık" Başkent Caracas’ta Bolivarcı Ulusal Polis Servisi Akademisi’nin yeni merkezinin açılışında konuşan Maduro, suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadelede sona gelindiğini savundu. Maduro; insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve suikastlarla anılan Tren de Aragua, Tren del Llano ve "El Koki" olarak bilinen yapıların, devletin demir yumruğuyla etkisiz hale getirildiğini belirtti. "Biz tehdit değil, kıtanın güvenlik teminatıyız" ABD yönetiminin Karayipler’deki askeri hareketliliğini ve Venezuela’ya yönelik "saldırgan" politikalarını eleştiren Maduro, Washington’a net bir mesaj gönderdi. Ülkesinin ABD için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan Venezuela lideri, "Venezuela ABD için ne geçmişte ne de bugün bir tehdittir; asla da olmayacaktır. Aksine biz tüm Amerika kıtası için bir güvenlik garantisi ve umuduz" ifadelerini kullandı. Maduro, emperyalist tavırlara rağmen ABD dahil tüm ülkelerle istihbarat paylaşımı ve ortak güvenlik operasyonlarına hazır olduklarını da sözlerine ekledi. ABD yaptırım listesine almıştı Maduro’nun "bitirdik" dediği Tren de Aragua çetesi, yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı’nın radarına girmişti. Washington yönetimi, çeteyi "yabancı terör örgütü" olarak tanımlayarak göçmen kaçakçılığı, kara para aklama ve cinsel istismar gibi suçlara karıştığı gerekçesiyle örgüte yönelik yeni yaptırım kararları almıştı.

Kripto para uygulamasıyla uyuşturucu sevkiyatı: 5 örgüt deşifre edildi, 4 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında 5 ayrı suç örgütü deşifre edilirken, 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunan 56 kişi için kırmızı bülten talep edildi. Uyuşturucu gelirlerinin aklandığı tespit edilen Diamond Group Emlak ve 3 şirkete kayyum atandı. Şifreli mesajlaşmayla uluslararası uyuşturucu trafiği Savcılığın açıklamasına göre, kriptolu haberleşme programları üzerinden yapılan yazışmaların çözülmesiyle, örgütlerin çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucuları Türkiye’ye veya Avrupa ülkelerine sevk ettikleri ortaya çıkarıldı. Yüksek miktarda yasa dışı kazanç elde eden örgütlerin, gelirleri hawala sistemi, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Soruşturmanın, uluslararası iş birliğiyle yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin şifreli mesajlaşma uygulamaları, gizli kamera ve GPS özellikli cihazlar kullandığı da ortaya çıktı. Beş ayrı suç örgütü tespit edildi Savcılığın açıklamasında, beş farklı suç örgütünün uyuşturucu ticareti ağı içinde yer aldığı vurgulandı: Fehmi Karci ve Ünal Özeller liderliğindeki örgüt: 30 sevkiyatla 7 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Üyelerden 8’i yurt dışında, 12’si cezaevinde, 35’i Türkiye’de yakalandı. Veysi Gündoğan liderliğindeki örgüt: 22 sevkiyat, 5 tonun üzerinde uyuşturucu ile bağlantılı. Orhan Turgut liderliğindeki örgüt: 4 sevkiyat, 600 kilogramdan fazla uyuşturucu. Ahmet Metin Güverte liderliğindeki örgüt: 20 sevkiyat, 11 tonun üzerinde uyuşturucu. Diğer iki örgütün de Balkanlar, İran ve Doğu illeri üzerinden Avrupa ve Rusya’ya sevkiyatlar yaptığı tespit edildi. Dev operasyon: 120 gözaltı, 56 kırmızı bülten Operasyon kapsamında 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, yurt dışına kaçan 56 kişi için Interpol’den kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olarak: 636 taşınmaz, 168 araç, 1 lüks yat ve 97 şirkete ait ortaklık paylarına el konuldu. Diamond Group Emlak ve 3 şirkete kayyum atandı Uyuşturucu gelirlerinin aklandığı tespit edilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu şirketler arasında Diamond Group Emlak da bulunuyor. Savcılık açıklamasında, “Şirketlerin tüm faaliyetleri kayyum gözetiminde yürütülecek; soruşturma genişletilerek yeni bağlantılar incelenecektir” denildi. Soruşturma genişliyor Başsavcılık, operasyonların uluslararası koordinasyonla sürdüğünü, yeni tespit edilen dijital yazışmaların çözümüne göre ek gözaltıların gündeme gelebileceğini açıkladı. Uyuşturucu gelirlerinin kripto para üzerinden aklanması nedeniyle MASAK, Emniyet Narkotik Dairesi ve Interpol’ün ortak çalıştığı belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın hem uyuşturucu ticareti hem de kripto para üzerinden kara para aklama boyutuyla Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı operasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

Yasa dışı bahis operasyonunun ardından yeni karar!

Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmeti veren üç şirketin faaliyet izni resmen sonlandırıldı. İninal, PayFix ve Aypara için alınan karar, Merkez Bankası tebliğiyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, söz konusu platformların ödeme hizmeti ve elektronik para faaliyetleri durdurulmuş oldu. Bahis operasyonu sonrası TMSF devri gerçekleşmişti Mart 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında üç şirkete el konulmuş, şirket yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, devrin ardından yeni yönetim kurulu atamaları yapmıştı. Soruşturma sürecinde, Bankpozitif, Flash TV ve PayFix’in sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmış, yaklaşık 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konulmuştu. Bankpozitif ve PayFix'le birlikte İninal ve Aypara da operasyon kapsamında incelenen dijital finans kuruluşları arasında yer almıştı. Papara da soruşturmaya dahil edilmişti Aynı soruşturma kapsamında bir başka elektronik para kuruluşu olan Papara'ya da kayyum atanmış, şirketin faaliyetlerinin denetim altında devam etmesine karar verilmişti. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte İninal, PayFix ve Aypara kullanıcılarının hesapları ve bakiyeleri konusunda nasıl bir süreç izleneceği TMSF ve Merkez Bankası tarafından açıklanacak.

İki holdinge TMSF kayyumu: Hat Holding ve Investco’nun mal varlıklarına el konuldu

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) iki holdingin yönetimine kayyum sıfatıyla el koymasını resmileştirdi. Soruşturma dosyasında, borsa manipülasyonu, mali tablo ve KAP açıklamalarında yanıltıcı bilgi, piyasa hareketlerini yapay olarak yönlendirme ve haksız kazançları aklama iddiaları yer alıyor. Savcılık: “Piyasa manipülasyonu, örgütlü işlem ve kara para aklama tespit edildi” Başsavcılık açıklamasında, borsada fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler yapıldığı, şirket raporlarının manipüle edildiği, geçmişteki yaptırımların gizlenmesi için “saygın görüntü” çalışmaları yürütüldüğü, farklı adlar üzerinden servet gizleme girişimleri bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda holdinge ait şirket varlıkları, hisse payları ve şüphelilere ait taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Gözaltı sayısı 19’a yükselmişti, 13 kişi tutuklandı Soruşturmanın ilk aşamasında 14 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 5 kişi daha yakalanarak sayı 19’a yükselmişti. Şüphelilerden 13’ü tutuklanmış, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dosyada hem MASAK hem de SPK raporları delil olarak yer alıyor. Kayyum süreci ne anlama geliyor? TMSF’nin atanmasıyla iki holdingin tüm yönetim yetkileri donduruluyor, şirket faaliyetleri devlet denetimine geçiyor. İnceleme süreci tamamlanana kadar yönetim, varlık devri, satış, birleşme gibi tüm kritik kararlar TMSF kontrolünde olacak.

Bu kez Koç Holding’e bağlı Divan Otelleri’nde operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun koordinesinde yürütülen soruşturmada Koç Holding çatısı altındaki Divan Grubu da mercek altına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Divan Otelleri’nin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı. İBB soruşturmasıyla bağlantılı DHA’nın aktardığı bilgilere göre, Murat Tomruk’un gözaltına alınması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gerçekleşti. Tomruk’un, soruşturmada “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Murat Tomruk kimdir? Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimi aldı. Ardından University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisansını tamamladı. 1988’de Koç Sistem’de satış temsilcisi olarak başladığı kariyerinde, yıllar içinde üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi. 1994–1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yapan Tomruk, 2005–2015 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2015–2019 yılları arasında Setur Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2020 yılından itibaren ise Divan Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Ayrıca Tomruk, profesyonel kariyerinin yanında fotoğrafçılıkla da ilgileniyor; ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunuyor. Can Holding operasyonu sonrası yeni dalga Bu gelişme, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Can Holding operasyonunun hemen ardından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla Can Holding’e yönelik soruşturma başlatmıştı. İkinci dalga operasyonda dört ilde eş zamanlı baskın yapılmış, 26 kişi gözaltına alınmıştı. Ekonomi çevreleri şokta Ciner ve Can Holding soruşturmalarının ardından, Koç Holding’e bağlı Divan Grubu’na uzanan operasyon dalgası, ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

#Kara Para Aklama