21 ilde finansal suç operasyonu: 135 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takip süreçleri neticelendi. Siber polisinin dijital veriler, banka hareketleri ve kripto varlık transferleri üzerinde gerçekleştirdiği detaylı analizler, milyarlarca liralık kara para trafiğini yürüten profesyonel bir organizasyonu deşifre etti.

Şifreli telefon incelenince şebeke açığa çıktı

Büyük operasyonun ilk adımları, geçmiş dönemde "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle takibe alınan bir zanlının ikametine yapılan baskınla atıldı. Bu aramada ele geçirilen kripto madencilik cihazları ile dijital materyallerin siber uzmanlar tarafından incelenmesi ve kilitli cep telefonu şifresinin kırılması, polisin küresel ölçekteki yasa dışı bahis ağının şemasına ve operasyonel yazışmalarına erişmesini sağladı.

200 milyar liralık para trafiği belirlendi

Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve MASAK uzmanları; şebekenin yasa dışı bahis, rüşvet ve dolandırıcılık yoluyla elde ettiği kazançları paravan firmalar, elektronik ödeme kuruluşları, banka hesapları, sanal POS altyapıları ve kripto cüzdanlar vasıtasıyla dolaşıma soktuğunu tespit etti. İncelenen hesap hareketlerinde, suç organizasyonunun bugüne kadar toplamda yaklaşık 200 milyar Türk lirası değerinde şüpheli bir fonu yönlendirdiği ve sisteme entegre ettiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasına dahil edilen isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yer aldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs merkezli yönetim ağı

Elde edilen bulgular, mali suç şebekesinin yurt dışı ayağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlandığını gösterdi. KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun tarafından Karadağ bağlantılı olarak yönetilen yapının, veri güvenliği ve dijital altyapı süreçlerinde geçmişte öldürülen Halil Falyalı’nın yakın çevresiyle temas kurduğu iddia edildi. Örgüt üyelerinin hiyerarşik bağla bağlı olduğu yöneticinin, tüm nakit akışını günlük ve haftalık mali raporlarla denetlediği saptandı.

Gizli parola: 5 liralık banknot

Teknik takip sırasında, sanal ortamda döndürülen paraların fiziki nakde çevrilmesi için ilginç bir yöntemin kullanıldığı deşifre edildi. Şebeke kuryelerine seri numarası önceden sisteme girilmiş 5 liralık bir kağıt para verildiği, bu paranın görselinin ise iş birliği yapılan döviz büroları ile kuyumculara iletildiği belirlendi. Kapalıçarşı ve Adana'daki bu noktalara giderek şifreli 5 lirayı gösteren kuryeler, adlarına gönderilen milyonlarca lira değerindeki döviz ve altını valizlerle teslim alarak merkez yönetime ulaştırdı. Bu yasa dışı transfer işlemlerine aracılık eden ve el konularak kayyum atanan bazı işletmelerin, işlem başına yüzde 10 komisyon aldığı kayıtlara geçti.

Büyük operasyonun adli bilançosu

Gözaltı talimatlarının verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, 21 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve şebeke liderlerinin de bulunduğu 161 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 221 taşınmaz mülke, 120 lüks araca ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

Emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve daha önce tutuklu bulunan Serdal Tanak'ın da yer aldığı 135 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberdeger.com

Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist