Kripto Varlık Haberleri - Son Dakika Kripto Varlık Haber Güncel Gelişmeler

Yatırım dolandırıcılığına dev operasyon: 6,6 milyar liralık para trafiği deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 39 ili kapsayan dev operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 6,6 milyar liralık şüpheli trafik Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre; şüphelilerin banka ve kripto varlık sistemleri üzerinden yürüttüğü para trafiğinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı iddia edildi. Suç örgütünün yüksek kazanç vaadiyle kandırdığı 23 vatandaşı toplamda 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrattığı saptandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık platformları ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla aktarıldığı öne sürüldü. Bu doğrultuda kimliği belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, kara para aklama süreçlerinde kullanıldığı iddia edilen 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazı hareketleri ile vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. "Hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır" Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonda emeği geçen yargı ve emniyet mensuplarına teşekkür ederek kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır." dedi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Fon soruşturmasında 4. dalga: Bakan Yardımcısının Damadı İskender Balcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4. dalgada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile birlikte İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Bu 4 kişinin daha cezaevine gönderilmesiyle fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 65’e ulaştı. Banka Genel Müdürü dahil 9 isme adli kontrol Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüpheliler ile ev hapsi ve adli kontrol talebiyle sevk edilen isimlerin durumunu da karara bağladı. Bu kapsamda Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca savcılığın ev hapsi talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Daha önce neler yaşanmıştı? Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgileri ile 2024'ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti. Yürütülen soruşturmalar neticesinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli daha tutuklanmıştı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni operasyon: Tutuklu sayısı 51'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltı listesindeki isimlerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Enis Bulut ile Burak Gökçe dün akşam, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı. MASAK verileri ve operasyonun geçmişi Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi yer almıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında bulunuyordu. Daha önce adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin de tutuklanması ve 2 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasıyla tutuklu sayısı 45'e yükselmiş, ayrıca 6 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

SPK kararı sonrası kritik gelişme: Tera Holding'in Genel Müdür Yardımcısı gözaltında

İstanbul'da finans dünyasını sallayan operasyon İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finans piyasalarını sarsan gelişmelerin ardından geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında çok sayıda adreste arama yapıldı. Operasyonun kapsamının genişlemesiyle birlikte polis ekipleri, finans sektöründe faaliyet gösteren Destek Grubu bünyesindeki şirket merkezlerine de yöneldi. Bu doğrultuda Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım binalarında arama ve inceleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. SPK'dan 130 yatırım fonuna tasfiye kararı Operasyon dalgası sürerken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan olağanüstü gelişmeler üzerine çok sert tedbir kararları aldığını resmi olarak duyurdu. Alınan kararlar neticesinde; Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri askıya alındı. Kurul ayrıca, unvanları bildirilen 130 yatırım fonunun SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tamamen tasfiye edilmesine karar verildiğini bildirdi. Piyasaları sarsan operasyon ve tasfiye sürecine ilişkin adli ve idari tahkikatın yakından takip edildiği kaydedildi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Gazeteci Tahir Sarıkaya şantaj soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleşirken, medya dünyasını sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz gün gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki yasal işlemleri tamamlandı. Çağlayan Adliyesi'nde tutuklama kararı Jandandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta gerçekleştirilen sorgusunun ardından "şantaj" suçu işlediği gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma dosyasında, Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek miktarda para hareketliliğinin bulunduğu ve bu transferlerin bir kısmının kripto varlık hesaplarına aktarıldığı bilgisi yer almıştı. Cem Küçük dosyasıyla bağlantılı Aynı soruşturma dalgası kapsamında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla suçlanan gazeteci Cem Küçük de 1 Ağustos tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Başsavcılığın yürüttüğü tahkikatın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

İstanbul'da 784 Milyon Liralık kara para operasyonu

İstanbul merkezli üç ilde gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı Ticari faaliyet görünümü altında kara para ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda derinleştirildi. Şebekenin çalışma yöntemine ilişkin detaylar dikkat çekti: Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını organize ettikleri ve bu faaliyetlerin lojistik ağını yönettikleri belirlendi. Göçmen kaçakçılığından elde edilen 84 milyon 709 bin 120 liralık" suç gelirini, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden "uluslararası ticaret" süsü vererek sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Eş zamanlı operasyon gerçekleşti İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen değerler, şebekenin ulaştığı finansal boyutu gözler önüne serdi. 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altın ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait "3 araç, 1 ev, 1 şirket ile tüm banka ve kripto varlık hesaplarına" el konuldu. Yetkililer, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

İstanbul merkezli 24 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 192 milyar liralık işlem hacmi

24 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, bahis ağını yönettiği tespit edilen 80 şüpheli gözaltına alındı. 192 milyar liralık suç ağı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle şekillenen soruşturmada, İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç örgütünün, şikeli müsabakalar ve yasa dışı bahis üzerinden devasa bir sistem kurduğu ortaya çıkarıldı. Şebekenin elde ettiği kazançları izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık cüzdanları üzerinden anonim hesaplara aktardığı, incelemeler sonucunda toplam işlem hacminin 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Kuyumculuk sektöründe "aklama" iddiası Operasyonun derinleşen detayları, suç örgütünün sadece dijital transferlerle yetinmediğini, reel sektörü de "aklama aracı" olarak kullandığını gözler önüne serdi. Şebeke içerisinde döviz bürosu ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren isimlerin aktif rol aldığı, kara paranın bu kanallar üzerinden sisteme dahil edildiği belirlendi. Operasyonla mal varlıklarına el konuldu Emniyet birimlerinin başarılı baskınları, örgütün ekonomik yapısına ağır bir darbe vurdu. Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla elde edildiği belirlenen 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsa olmak üzere toplam 83 menkul ve gayrimenkulün yanı sıra yaklaşık 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Ayrıca operasyonun devamında, şüphelilerin tespit edilen banka ve kripto varlık hesaplarına da bloke uygulandı. Gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişleyerek devam edeceği kaydedildi. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

21 ilde finansal suç operasyonu: 135 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takip süreçleri neticelendi. Siber polisinin dijital veriler, banka hareketleri ve kripto varlık transferleri üzerinde gerçekleştirdiği detaylı analizler, milyarlarca liralık kara para trafiğini yürüten profesyonel bir organizasyonu deşifre etti. Şifreli telefon incelenince şebeke açığa çıktı Büyük operasyonun ilk adımları, geçmiş dönemde "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle takibe alınan bir zanlının ikametine yapılan baskınla atıldı. Bu aramada ele geçirilen kripto madencilik cihazları ile dijital materyallerin siber uzmanlar tarafından incelenmesi ve kilitli cep telefonu şifresinin kırılması, polisin küresel ölçekteki yasa dışı bahis ağının şemasına ve operasyonel yazışmalarına erişmesini sağladı. 200 milyar liralık para trafiği belirlendi Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve MASAK uzmanları; şebekenin yasa dışı bahis, rüşvet ve dolandırıcılık yoluyla elde ettiği kazançları paravan firmalar, elektronik ödeme kuruluşları, banka hesapları, sanal POS altyapıları ve kripto cüzdanlar vasıtasıyla dolaşıma soktuğunu tespit etti. İncelenen hesap hareketlerinde, suç organizasyonunun bugüne kadar toplamda yaklaşık 200 milyar Türk lirası değerinde şüpheli bir fonu yönlendirdiği ve sisteme entegre ettiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasına dahil edilen isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yer aldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs merkezli yönetim ağı Elde edilen bulgular, mali suç şebekesinin yurt dışı ayağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlandığını gösterdi. KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun tarafından Karadağ bağlantılı olarak yönetilen yapının, veri güvenliği ve dijital altyapı süreçlerinde geçmişte öldürülen Halil Falyalı’nın yakın çevresiyle temas kurduğu iddia edildi. Örgüt üyelerinin hiyerarşik bağla bağlı olduğu yöneticinin, tüm nakit akışını günlük ve haftalık mali raporlarla denetlediği saptandı. Gizli parola: 5 liralık banknot Teknik takip sırasında, sanal ortamda döndürülen paraların fiziki nakde çevrilmesi için ilginç bir yöntemin kullanıldığı deşifre edildi. Şebeke kuryelerine seri numarası önceden sisteme girilmiş 5 liralık bir kağıt para verildiği, bu paranın görselinin ise iş birliği yapılan döviz büroları ile kuyumculara iletildiği belirlendi. Kapalıçarşı ve Adana'daki bu noktalara giderek şifreli 5 lirayı gösteren kuryeler, adlarına gönderilen milyonlarca lira değerindeki döviz ve altını valizlerle teslim alarak merkez yönetime ulaştırdı. Bu yasa dışı transfer işlemlerine aracılık eden ve el konularak kayyum atanan bazı işletmelerin, işlem başına yüzde 10 komisyon aldığı kayıtlara geçti. Büyük operasyonun adli bilançosu Gözaltı talimatlarının verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, 21 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve şebeke liderlerinin de bulunduğu 161 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 221 taşınmaz mülke, 120 lüks araca ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve daha önce tutuklu bulunan Serdal Tanak'ın da yer aldığı 135 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

Yasa dışı bahis operasyonunun detayları: Uluslararası ağ çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu, ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan organize bir yapı ortaya çıkarıldı. Milyar dolarlık yasa dışı hacim Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirlenirken, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu ortaya konuldu. Şirketlere kayyum atandı 6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Soruşturma kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. Yapılan teknik ve dijital analizlerde, bu şirketlere ait bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Paymix-3 operasyonu: 38 şüpheliye baskın Soruşturmanın devamında 5 Mayıs’ta “Paymix-3” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1’i cezaevinde bulunan, 15’inin yurt dışında örgütün finansal ve teknik yapısını yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Altyapılar çökertildi Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak, Pentech bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF tarafından kayyum atandı. haberdeger.com Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist

#Kripto Varlık