Papel Elektronik Para’ya büyük operasyon: TMSF kayyum olarak atandı, 41 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirket ve yetkilileri hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi.

MASAK ve TCMB raporları dosyada
Soruşturmanın dayanakları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları yer aldı. Rapolara göre, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yazılım ve finans altyapısı üzerinden para trafiği
Dosyada, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin transferine ve gizlenmesine aktif rol aldığı belirtildi. Bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Dijital ve finansal delillerin temini amacıyla şüphelilerin adreslerinde incelemeler gerçekleştirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu.

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetimi TMSF’ye devredildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.


haberdeger.com
​​​​​​​Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist